Уважаемый пользователь 
Регистрация: 03.04.25
Сообщений: 938
Уровень: 27
|
| |
В условиях высокой конкуренции и ужесточения регуляторных стандартов, бизнес-сообществу важно минимизировать риски при подборе партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает своим клиентам принимать последовательные и безопасные решения: сервис предоставляет комплексную проверку контрагентов и компаний, делая бизнес-среду надежнее и прозрачнее. В линейке предлагаемых услуг kyc проверка и прочие для стабильности и безопасности вашей деятельности!
Кому необходимы услуги Deanon
Deanon осуществляет широкий спектр проверок, среди которых проверка документов и подлинности информации, KYC/AML-проверка клиентов, оценка контрагентов и компаний, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и проверка общедоступных источников, аудит репутации юрлица и человека. А это означает, обращение к настоящим специалистам может понадобиться участникам рынка разного статуса:
• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и взаимодействии с новыми поставщиками или подрядчиками небольшие компании чаще всего не располагают собственной службой безопасности – Deanon закрывает данную потребность, предоставляя оперативный и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать штат аналитиков.
• Солидным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при поиске подрядчиков нужна формализованная проверка по внутреннему регламенту и требованиям законодательства – Deanon предоставляет набор документов и аналитику, которая соответствует требованиям комплаенса.
• Финансовым и инвестиционным структурам. Перед финансированием проекта, открытием счета и заключением сделок инвесторам и банкам необходимо подтвердить надежность клиента – проверки KYC/AML и глубокий Due Diligence помогают увидеть риски и соответствовать стандартам регуляторов.
• Консалтинговым и юридическим компаниям. Консультанты и юристы регулярно сталкиваются с потребностью составить досье на контрагентов для сопровождения сделки либо судебного спора – Deanon сможет предоставить упорядоченные данные и источники, какие можно применять как базу для правовой позиции.
• Отделам закупок и снабжения. При подборе поставщиков критически важно убедиться в их реальной способности исполнить обязательства – проверка репутации, истории выполнения договоров, аффилированности и материальной устойчивости уменьшает риск срывов поставок и мошенничества.
Какие именно задачи решает проверка контрагентов
Собственная база и постоянный доступ к официальным источникам, которые имеются в распоряжении компании дают не только выписки из реестров, а полную историю организации и актуальные сведения на момент запроса, причем заказчик хорошо понимает, на каких источниках основываются выводы, получая отчеты с детальной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, партнерство, оформление сделки) составляется персонализированный набор проверок, чтобы не платить за лишнее и получить непосредственно те сведения, которые потребовались для принятия решения. И отметим, что команда экспертов обеспечивает сопровождение на всех этапах (от первой проверки до углубленного анализа сложных структур, и закрывает сразу несколько категорий рисков:
• Юридические риски. Верификация документов и регистрационных сведений дает возможность удостовериться, что компания на самом деле существует, не находится на этапе банкротства или ликвидации, а подписанты обладают правом осуществлять действия от ее имени.
• Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансового обеспечения позволяет оценить платежеспособность контрагента и вероятности неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Аудит репутации и экспертиза открытых источников (OSINT) устанавливают отрицательные публикации, судебные споры, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и иные маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки позволяют удовлетворять регламенту по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренним политикам компаний.
• Риски аффилированности. Установление бенефициаров и скрытых связей помогает избежать конфликта интересов и алгоритмов с "техническими" посредниками.
Компания Deanon – это достоверный партнер, который работает для уменьшения рисков и увеличения прозрачности бизнес-отношений. Благодаря качественной экспертизе и внимательному подходу данная компания помогает бизнесу принимать правильные решения, выстраивать долговременные и безопасные партнерства. |
|
Форум 
Компания Deanon делает бизнес прозрачным и безопасным
Распечатать
Письмо другу
Новые первыми
Старые первыми
Дерево
