Каля Маля
Блок авторизации

Имя

Пароль


Забыли пароль?

Регистрация

Поиск по сайту

Кто на сайте?

Гостей: 72

Пользователей: 2


Зарегистрировано: 7320

Последняя регистрация: denanti..


Гости:Главная, Форум


Пользователи:
Лисичка.. (Форум), Каракат.. (Форум)


Последний посетитель:
Dmitriu.. (Форум): 1 ч. 58 м. назад
Froila (Форум): 1 ч. 58 м. назад
Mailand (Форум): 3 ч. 28 м. назад
sereg4p.. (Форум): 4 ч. 31 м. назад
maloyka.. (Форум): 4 ч. 53 м. назад

 Главная   Галерея   Форум   Всё о рисунках   Вопросы?   Ссылки
Форум : Безопасные сделки b2b
 Форумы   Обновления   Популярные темы   Активные темы   Архив
/  Список форумов
   /  Обо всём
/  Безопасные сделки b2b
Распечатать 
Безопасные сделки b2b

VeroNika05 Безопасные сделки b2b

Уважаемый пользователь


Регистрация: 28.03.22
Сообщений: 3937




 Уровень: 47
Многословность 8359 / 8359 (объём сообщений, зависит от уровня и считается за последние 7 дней)Многословность 8359 / 8359 (объём сообщений, зависит от уровня и считается за последние 7 дней)
Сверхзадача 3912 / 3935 (сколько ожидается сообщений за текущие 7 дней)Сверхзадача 3912 / 3935 (сколько ожидается сообщений за текущие 7 дней)
Опыт 109 / 234 (сколько осталось сделать сообщений до перехода на следующий уровень)Опыт 109 / 234 (сколько осталось сделать сообщений до перехода на следующий уровень)


Сократился ввоз товаров в Россию, участились случаи мошенничества в сфере бизнеса.

В связи с сокращением импорта товаров и комплектующих в Россию, многие предприниматели вынуждены искать новые каналы поставок и новых поставщиков. Этим моментом и воспользовались мошенники, которые находят все более ухищренные методы обмана.

Начинать рассказ необходимо с конца:

На ресурсе kad.arbitr.ru, можно найти по номеру дела А40-39953/2021 о признании договора об открытии расчетного счета не действительным. Такое решение вынес суд, посчитав, что счет в популярном банке открыли по поддельным документам. Так случилось с одной из многих организаций, не подозревавших, что от ее имени мошенники открыли счет в "дружественном" банке и принимали оплаты от других организаций, после чего покупатели не видели ни товаров, ни денег.
Схема, по которой работают мошенники не позволяет вычислить их до тех пор, пока они не пропадут с деньгами.

Работает она следующим образом:

1. Заполучив под видом покупателя копии уставных документов у надежной компании, мошенники открывают на эту компанию расчетный счет в "дружественном" банке. Важным моментом является то, что само предприятие даже не знает об этом, а совершать манипуляции со счетом могут только мошенники.
2. Создав сайт с предложением востребованного товара, с хорошей ценой и якобы в достаточном количестве, мошенники находят клиентов – организации, закупающие этот товар в большом количестве.
3. Злоумышленники выставляют счет и берут оплату, при этом уверены в том, что во время проверки предприятия, покупатели не обнаружат их, потому как заранее проверили его на порядочность.
4. Получая средства от покупателей, злоумышленники моментально переводят их на подставную компанию.
В результате клиенты потеряли деньги и судятся с ничего не подозревающей компанией, от имени которой мошенники открыли счет в банке. Предприятие смогло вернуть свое честное имя, но на это ушло 2 года суда с участием всех лиц. При этом пострадавшие организации (покупатели) не могут вернуть свои деньги.

Дело А40-39953/2021 послужило началом для создания проекта ist-capital.ru, цель которого защитить людей от подобных действий.

В IST-capital.ru нам рассказали, что можно так же проверять компанию-поставщика по разным ресурсам, можно делать пробные закупки, но никто не гарантирует, что от имени надежной компании мошенники не открыли расчетный счет, а пробные закупки – это не способ прикормить вас и расслабить вашу бдительность.
» 15.08.22 09:11 Профайл

Froila Re: Безопасные сделки b2b

Полноправный пользователь


Регистрация: 15.12.20
Сообщений: 105




 Уровень: 9
Многословность 0 / 203 (объём сообщений, зависит от уровня и считается за последние 7 дней)Многословность 0 / 203 (объём сообщений, зависит от уровня и считается за последние 7 дней)
Сверхзадача 291 / 291 (сколько ожидается сообщений за текущие 7 дней)Сверхзадача 291 / 291 (сколько ожидается сообщений за текущие 7 дней)
Опыт 5 / 20 (сколько осталось сделать сообщений до перехода на следующий уровень)Опыт 5 / 20 (сколько осталось сделать сообщений до перехода на следующий уровень)
Вот по этому лучше собирать все свои пожитки и в Израиль переезжать - там Вам однозначно будет комфортно и легко. Вы почитайте только как перевести деньги из России в Израиль https://pz-law.co.il/perevod-deneg-na-schet-v-izrail/ - тут есть свои тонкости, на которые Вам однозначно следует обратить внимание.
» 30.08.24 13:58 Профайл
Распечатать 
Похожие темы

Пользователи на форуме:

Пользователи на форуме:: 74 , на этом форуме:
Всего пользователей: 74 [ Администраторы ] [ Модераторы ]
72 Анонимные пользователи:
2 Зарегистрированные пользователи: Каракатица ЛисичкаСистричка

Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.